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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台北市政府產業發展局科技產業服務中心會議A廳地址:臺北市內湖區洲子街12號2樓4.召集事由:壹、討論事項(一)修訂本公司「章程」案。貳、報告事項(一)一○四年度營業報告。(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。參、承認事項(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)一○四年度虧損撥補案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:(1)股東常會於上午九點整召開。(2)因應一○五年度股東會之召開，茲訂定本公司股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股權利期間，自105年4月9日起至105年6月7日止。(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月31日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案請於民國105年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果並於信封封面上加信貸註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：凌泰科技股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之2)(4)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案明列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未列入理由。

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第二條第17款

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凌泰科技:公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜 企業貸款

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